①取締役会

タカラトミーの取締役会は、代表取締役社長 小島一洋が議長を務めております。その他のメンバーは代表取 締役会長 富山幹太郎、取締役副社長 富山彰夫、取締役 宇佐美博之、社外取締役 三村まり子、社外取締役 佐藤文俊、社外取締役 殿村真一、社外取締役 伊能美和子、社外取締役 安江令子、監査役 松木元、社外監査役 渡邊浩一郎、社外監査役 山口祐二、社外監査役 西理広の合計13名で構成されております。当社では取締役会をグループ全体の基本方針・戦略の策定、重要業務の執行に関する決定及び業務執行の監督機関として位置付け、毎月1回の定例「取締役会」及び適宜臨時取締役会を開催しております。

②監査役会

タカラトミーの監査役会は、監査役 松木元が議長を務めております。その他のメンバーは社外監査役 渡邊浩一郎、社外監査役 山口祐二、社外監査役 西理広の合計4名で構成されております。当社では、原則として月1回監査役会を開催し、取締役の業務執行の監督及び監査に必要な重要な事項の協議・決定を行っております。さらに、監査役は定例重要会議への出席又は不定期の会議等において、経営の状態、事業遂行の状況、財務の状況、内部監査の実施状況、リスク管理及びコンプライアンスの状況等の報告を受けております。
監査役会は、監査役の職務を補助する使用人を監査役付で1名置いております。
監査役の職務を補助する使用人の任命・異動等人事については、事前に監査役の同意を得たうえで行うものとし、監査役の指揮命令のもと業務を行い、当該使用人の取締役からの独立性を確保いたします。

タカラトミーは、年1回以上、取締役会に出席している全取締役と全監査役に対して、取締役会全体の実効性に関する質問票を配布して自己評価を行っております。その回答結果をもとに取締役会の諮問機関であるリスク/コンプライアンス委員会にて議論がなされ、さらにその後取締役会にてその評価結果および課題が共有され、取締役会の実効性を高めるための改善につなげています。
また、当社は、取締役会の実効性について、構成員の多様性が確保され、取締役および監査役それぞれが積極的に議論を行っており、経営上の重要な事項の承認と業務執行の監督を適切に行うための体制が構築されていることを確認しました。
さらに、企業価値向上に資する中期経営計画策定と進捗確認がなされていること、情報開示を積極的に行い、内部統制システムの整備がなされていると評価しました。前年度課題となっていた社外役員への当社事業等の情報提供については事前説明会を行うことで審議の時間の確保及び議論の充実といった改善がなされたと評価される一方で、執行状況の把握に資する執行役員との対話の機会創出などさらなる情報共有の充実や議案の理解を深める一層の体制整備が次の段階の課題として挙げられました。また中長期の経営戦略、リスクマネジメント及びサステナビリティ等に関する議論の深化や女性幹部比率向上を含めた経営幹部の育成計画立案が必要であると再確認されました。当社は、これらの課題を踏まえてさらなる取締役会の実効性の確保に向けた取り組みを進めてまいります。