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サステナビリティの取り組み|コーポレート・ガバナンス

取締役選任理由・報酬

取締役の選任理由

当社は、事業の発展やグローバル化の推進、適切な監督や監査には多様な視点の確保が重要であるとの認識に立ち、多様な人材の役員への登用を進めています。役員の略歴は「役員紹介」をご参照ください。加えて、多様性を活かした取締役の活動について、ステークホルダーの皆さまによりわかりやすくお伝えするため「社外取締役インタビュー」を実施し、その内容を公開しております。

社外取締役の選任理由

氏名 重要な兼任の状況 選任理由
水戸 重之再任 / 独立役員 TMI総合法律事務所パートナー弁護士
株式会社ブロッコリー 社外監査役
株式会社湘南ベルマーレ 取締役
吉本興業ホールディングス株式会社 社外取締役
株式会社フェイス 社外取締役
株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン社外取締役
弁護士としての高い専門性や豊富な経験を有しております。引き続き当該知見を活かして特に知的財産、業務提携について専門的な観点から監督、助言等をいただくことを期待し、社外取締役として選任しております。また、指名・報酬・リスク近浦イアンス委員として客観的・中立的立場で関与いただいています。
三村 まり子再任 / 独立役員 西村あさひ法律事務所オブカウンセル
TANAKAホールディングス株式会社 社外取締役
弁護士及び企業経営者としての豊富な経験と知識を有しております。引き続き当該知見を活かして特にコーポレート・ガバナンスの一層の強化のために監督、助言等いただくことを期待し、社外取締役として選任しております。また、指名・報酬・リスク/コンプライアンス委員として客観的・中立的立場で関与いただいています。
佐藤 文俊再任 / 独立役員 アズビル株式会社 社外監査役 企業経営者および金融機関出身者としての豊富な経験と知識を有しております。引き続き当該知見を活かして特にリスクマネジメントや財務・管理部門全体の強化のために監督、助言等いただくことを期待し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。また、指名・報酬・リスク/コンプライアンス委員として客観的、中立的立場で関与いただいています。
殿村 真一再任 / 独立役員 キャップジェミニ株式会社 代表取締役社長
縄文アソシエイツ株式会社 社外取締役
大日コーポレーション株式会社 社外取締役
メーカーにおける経営企画・新規事業企画、欧州最大の経営・ITコンサルティング会社におけるクロスボーダーの顧客サービスと組織運営を通じて、グローバル企業経営とデジタルトランスフォーメーションに関する豊富な経験と知識を有しております。引き続き当該知見を活かして経営の重要事項の決定および業務執行に対し監督、助言をいただくことを期待し社外取締役として選任しております。
伊能 美和子再任 / 独立役員 TEPCOライフサービス株式会社 取締役
株式会社ヤマノホールディングス 社外取締役
株式会社学研ホールディングス 社外取締役
一般社団法人デジタルサイネージコンソーシアム 専務理事
情報経営イノベーション専門職大学超客員教授
事業会社において企業内起業家として連続して新規事業を立ち上げ、グループ会社の企業経営者としての手腕を有しております。引き続き該当知見を活かして経営の重要事項の決定および業務執行に対し監督、助言等いただくことを期待し、社外取締役として選任しております。また、リスク/コンプライアンス委員として客観的・中立的立場で関与いただいています。
安江 令子再任 / 独立役員 サイバネットシステム株式会社 社長執行役員
ライオン株式会社 社外取締役
ICT分野にて技術からビジネス開拓における幅広い知見をもち、国際ビジネスの経験も豊富であり、ITシステム会社の企業経営者としての手腕を有しています。引き続き当該知見を活かして経営の重要事項の決定および業務執行に対し監督、助言等いただくことを期待し、社外取締役として選任しております。また、リスク/コンプライアンス委員として客観的・中立的立場で関与いただいています。

取締役の選任理由

氏名 役職 重要な兼職の状況 選任理由
富山 幹太郎 代表取締役会長
CEO
なし 長年にわたる代表取締役としての豊富な経験と玩具業界に関する深い見識を備えております。それらに基づき、経営の重要事項の決定および業務執行の監督に十分な役割を果たしております。引き続き当社グループ経営の推進と経営の監督を遂行することができると判断し、選任しております。
小島 一洋 代表取締役社長
COO
なし 国内投資ファンド経営者、当社経営者としての豊富な経験に基づき、企業価値向上のため連結管理体制の整備、財務基盤の強化、人事戦略を推進してまいりました。引き続きその高い専門性と経験を基に、当社グループ経営全般を牽引することができると判断し、選任しております。
鴻巣 崇 取締役副社長 なし 玩具事業、玩具周辺事業の業務執行経験が豊富であり、当社国内子会社社長経験と幅広い知識に基づき、企業価値向上のための中核玩具事業の強化、玩具周辺事業の拡大を推進しております。引き続きその豊富な経験と知識を経営に活かすことができると判断し、選任しております。
沓澤 浩也 専務取締役
CFO
なし 最高財務責任者(CFO)および連結管理本部長を務めるなど、管理系業務全般に精通しております。また、国内子会社社長としての経営経験も併せて有しており、それらの豊富な経験と知識を経営に活かすことができると判断し、選任しております。
富山 彰夫 取締役
常務執行役員
なし 当社海外子会社における最高戦略責任者(CSO)の経験を活かし、グローバルな視点から企業戦略の強化を推進しております。その豊富な経験と知識を経営に活かすことができると判断し、選任しております。

取締役会による経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名

取締役の資格および指名手続き

① 当社の取締役は、社内外から優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに、高い倫理観を有している者を複数人選任します。

② 取締役の選任については、取締役会の諮問機関として、社外取締役・社外監査役などで構成される「取締役指名委員会」を設置して、各取締役の評価・選任の内容に係る方針につき提言・助言します。

③ 当社すべての取締役は、毎年、株主総会決議による選任の対象とし、新任取締役の候補者は取締役指名委員会における公正、透明な審査を経たうえで、取締役会で決議され、株主総会に付議します。

④ 当社の取締役は当社の事業のよき理解者であるために、当社の創業理念及び企業理念について共感していただける人を選任します。

⑤ 取締役の職務執行に不正または重大な法令違反があった場合その他職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、前出の「取締役指名委員会」において解任理由の説明を行い、これについての審議・助言を受けたうえで、取締役会にて決議し、株主総会に付議します。

監査役の資格および指名手続き

① 監査役については、社内及び社外から、監査に必要となる豊富な経験と高度な専門性を有する者を複数人選任します。

② 監査役候補者の選任案に関しては、監査役会の同意を得た後、取締役会で決議し、株主総会に付議します。

報酬

詳細は、2021年3月期 有価証券報告書の63-68頁をご覧ください。

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