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サステナビリティの取り組み|コーポレート・ガバナンス

取締役選任理由・報酬

取締役の選任理由

当社は、事業の発展やグローバル化の推進、適切な監督や監査には多様な視点の確保が重要であるとの認識に立ち、多様な人材の役員への登用を進めています。役員の略歴は「役員紹介」をご参照ください。加えて、多様性を活かした取締役の活動について、ステークホルダーの皆さまによりわかりやすくお伝えするため「社外取締役インタビュー」を実施し、その内容を公開しております。尚、2020年6月26日に新たに選任された社外取締役のインタビューは、本年秋を予定しております。

社外取締役の選任理由

氏名 重要な兼任の状況 選任理由
水戸 重之再任 / 独立役員 TMI総合法律事務所パートナー弁護士
株式会社ブロッコリー 社外監査役
株式会社湘南ベルマーレ 取締役
吉本興業ホールディングス株式会社 社外取締役
株式会社フェイス 社外取締役
弁護士としての専門的な知識と経験を活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。また、取引所の定める独立性基準に照らし一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
三村 まり子再任 / 独立役員 西村あさひ法律事務所オブカウンセル
TANAKAホールディングス株式会社 社外取締役
弁護士および企業経営者としての豊富な知識と経験を活かしてしていただきたいため、社外取締役として選任しております。また、取引所の定める独立性基準に照らし一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
佐藤 文俊再任 / 独立役員 アズビル株式会社 社外監査役 企業経営者および金融機関出身者としての豊富な知識と経験を活かしてしていただきたいため、社外取締役として選任しております。また、取引所の定める独立性基準に照らし一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
殿村 真一新任 / 独立役員 キャップジェミニ株式会社 代表取締役社長 事業運営および企業経営者としての豊富な経験と知識を活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。また、取引所の定める独立性基準に照らし一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
伊能 美和子新任 / 独立役員 TEPCOライフサービス株式会社 取締役
株式会社ヤマノホールディングス 社外取締役
企業内起業家および企業経営者としての豊富な経験と知識を活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。また、取引所の定める独立性基準に照らし一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
安江 令子新任 / 独立役員 サイバネットシステム株式会社
代表取締役社長執行役員
国際ビジネスおよび企業経営者としての豊富な経験と知識を活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。また、取引所の定める独立性基準に照らし一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。

取締役の選任理由

氏名 重要な兼任の状況 選任理由
富山 幹太郎 代表取締役会長
CEO
長年にわたる代表取締役としての豊富な経験に基づき、経営の重要事項の決定および業務執行の監督に十分な役割を果たしております。タカラトミーグループ経営の推進と経営の監督を遂行することができると判断し、選任しております。
小島 一洋 代表取締役社長
COO
国内投資ファンド経営者、当社経営者としての豊富な経験に基づき、企業価値向上のため連結管理体制の整備、財務基盤の強化、人事戦略を推進してまいりました。その高い専門性と経験を基に、当社グループ経営全般を牽引することができると判断し、選任しております。
鴻巣 崇 取締役副社長 玩具事業、玩具周辺事業の業務執行経験が豊富であり、当社国内子会社社長経験と幅広い知識に基づき、企業価値向上のための中核玩具事業の強化、玩具周辺事業の拡大を推進しております。その豊富な経験と知識を経営に活かすことができると判断し、選任しております。
沓澤 浩也 専務取締役
CFO
最高財務責任者(CFO)および連結管理本部長を務めるなど、管理系業務全般に精通しております。その豊富な経験と知識を経営に活かすことができると判断し、選任しております。
富山 彰夫 取締役
常務執行役員
当社海外子会社における最高戦略責任者(CSO)の経験から、企業戦略の強化を推進しております。その豊富な経験と知識を経営に活かすことができると判断し、選任しております。

取締役会による経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名

取締役の資格および指名手続き

① 当社の取締役は、社内外から優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに、高い倫理観を有している者を複数人選任します。

② 取締役の選任については、取締役会の諮問機関「取締役指名委員会」において、各取締役の評価・選任の内容に係る方針につき提言・助言します。

③ 当社すべての取締役は、毎年、株主総会決議による選任の対象とし、新任取締役の候補者は「取締役指名委員会」における公正、透明な審査を経たうえで、取締役会で決議され、株主総会に付議します。

④ 当社の取締役は当社の事業のよき理解者であるために、当社の創業理念及び企業理念について共感していただける人を選任します。

⑤ 取締役の職務執行に不正または重大な法令違反があった場合その他職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、「取締役指名委員会」において解任理由の説明を行い、これについての審議・助言を受けたうえで、取締役会にて決議し、株主総会に付議します。

監査役の資格および指名手続き

① 監査役については、社内及び社外から、監査に必要となる豊富な経験と高度な専門性を有する者を複数人選任します。

② 監査役候補者の選任案に関しては、監査役会の同意を得た後、取締役会で決議し、株主総会に付議します。

報酬

役員報酬の基本方針

業績や中長期的な企業価値の向上に連動した報酬とし、株主と価値を共有できるものとしています。また、取締役会の諮問機関として報酬委員会を設置し、役員報酬の審議を行います。報酬委員会は、社外取締役を議長とし、構成員は議長含め計5名になりますが、ガバナンス担当の社内取締役1名を除き、他全員が独立役員である社外取締役及び社外監査役であり、役員報酬決定の客観性と透明性を確保しています。

報酬の限度額

当社の役員の報酬等については、株主総会の決議により報酬等の限度額を設定しています。取締役に対する報酬限度額は、2006年6月27日開催の定時株主総会により年額400百万円以内、その他ストック・オプション報酬額として2015年6月24日の定時株主総会決議により年額200百万円以内(社外取締役を除く)、監査役に対する報酬限度額は2006年6月27日の定時株主総会決議により年額70百万円以内と決議しています。

報酬構成とその水準

当社の役員報酬制度は、固定報酬と業績連動報酬により構成されています。さらに業績連動報酬は、短期業績に基づき変動するインセンティブ報酬である現金賞与、及び中長期の業績に基づき変動するインセンティブ報酬としての株式報酬(ストック・オプション、ただし監査役・社外役員を除く)で構成されています。また、役員報酬の水準については、外部調査機関の役員報酬データによる報酬水準・業績連動性の客観的な比較検証を行ったうえで、報酬委員会の審議を経て決定しています。なお、監査役・社外役員に対する現金賞与は、2020年6月より廃止いたしました。

業績連動報酬の算定方法

業績連動報酬のうち、短期業績に基づくインセンティブ報酬である現金賞与については、対象期間の連結損益計算書における親会社株主に帰属する当期純利益を報酬原資の指標としています。親会社株主に帰属する当期純利益を報酬原資の指標としたのは、株主への利益還元となる配当を意識することに適していると考えたことによります。連結経常利益は重要な連結経営指標として評価指標としています。また、現金賞与総額は、達成状況に応じて変動することとし、その算定方法は、親会社株主に帰属する当期純利益に一定の料率を乗じ、さらに連結経常利益の伸長率を乗じた額としています。
なお、当事業年度における現金賞与に係る評価指標である連結経常利益の伸長率の目標を100%とし、実績は71%となりました。
中長期業績に基づくインセンティブ報酬である株式報酬につきまして、当社は、権利行使価格が1円となる株式報酬型ストック・オプション制度に基づいて設計されています。なお、ストック・オプション現金相当額は、役位に応じ予め決定されています。

役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数(2020年3月期)

役員区分 報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円) 対象となる役員数
(人)
固定報酬 ストック・
オプション
業績連動報酬 退職慰労金
取締役(社外取締役を除く) 167 117 24 25 - 4
監査役(社外監査役を除く) 16 15 0 - - 1
社外役員 59 59 - - - 7

役員報酬の決定手続き

当社の役員報酬の決定に際しては、客観性と透明性が担保されるよう、報酬委員会において前述の基本方針に沿って審議し、取締役会および監査役会に答申しています。当事業年度の役員報酬については、報酬委員会を二度開催し審議し、取締役会および監査役会に答申しました。また、業績連動報酬のうち、現金賞与の総額については、答申された内容で、当社の定時株主総会の議案として上程し承認を得ています。なお、株式報酬型ストック・オプションは、株式報酬制度を見直していることから新たに付与しないこととしています。